Güncel Yaptırım Kararları: Ocak 2021/ III. Hafta Gelişmeleri

Çin

Beyaz Saray,  ‘Komünist Çin Askeri Şirketlerine’ (“CCMCs”) ilişkin 12 Kasım 2020 tarihli 13959 sayılı Başkanlık Emri’ni ABD kişileri bakımından sonuçları itibariyle farklı yorumlara sebep olabilecek tutarsızlıkları önlemek amacıyla değiştirmiştir. Söz konusu değişiklikler ile, Emir tahtındaki "işlem" tanımına artık "satış" da kapsama alınmış olmakla 11 Kasım 2021'den sonra ABD'li kişilerin CCMC'lerle ilgili menkul kıymetlere sahip olmasının yasaklanmış olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Aynı zamanda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından dokuz farklı şirket (Xiaomi dahil olmak üzere) CCMC’ler kapsamına alınmıştır. Bu güncelleme ile, toplam 44 farklı şirket CCMC kapsamında değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), ABD borsalarının ilgili tasfiye dönemleri boyunca CCMC'lerin menkul kıymetlerini yönetmeye devam etme yetkisi veren 2 numaralı Genel Lisans (GL-2) yayınlamıştır. OFAC ayrıca, 13959 sayılı Başkanlık Emri hakkında dört adet rehber daha yayımlamıştır.

ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu (“BIS”) tarafından, Çin merkezli bir petrol ve doğalgaz şirketi olan ‘Chinese National Offshore Oil Corporation (CNOOC)’, Teşebbüsler Listesi ve yeni oluşturulan Askeri Son Kullanıcı (“MEU”) Listesi kapsamına alınmıştır.

Çin ve Hong Kong

OFAC, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong asıllı altı yetkiliyi SDN listesi kapsamına almıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bültene göre, atamalar, 2021 Ocak ayı başlarında demokrasi yanlısı kişilerin kitlesel tutuklamalarının tezahürüdür.

OFAC ayrıca,13936 sayılı Başkanlık Emri’ni resmi olarak uygulamak için Hong Kong ile İlgili Yaptırım Yönetmeliklerini yayımlamıştır.

Endonezya

OFAC, Endonezyalı bir kâğıt üretici firmanın, Kuzey Kore Yaptırım Düzenlemelerinin ihlali nedeniyle 1.016.000 USD’lik uzlaşma yoluna gitmiştir. Uzlaşmaya konu belirgin ihlallerin, firmanın, Kuzey Kore'ye sigara kağıtlarının ihracatı ile ilgili ABD finans sistemi aracılığıyla ödemeler alması üzerine tespit edildiği açıklanmıştır.

Şafak Herdem, Ezgi Ceren Aydoğmuş