Güncel Yaptırım Kararları: Ocak 2021/ I. Hafta Gelişmeleri

Çin

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren ABD kişilerinin ifade edildiği şekliyle ‘Komünist Çin Askeri Şirketlerinin’ (“CCMC”) menkul kıymetlerini satın almasını yasaklayan 13959 sayılı Başkanlık Emri hakkında bir dizi rehber yayımlamıştır. OFAC ayrıca, şirketler hakkında kimlik bilgilerinin yer aldığı SDN Olmayan Komünist Çin Askeri Şirketleri Listesini tanıtmıştır.

Suudi Arabistan

OFAC, Suudi Arabistan merkezli bir banka ile Suriye ve Sudan yaptırım programlarının tespit edilen 13 ihlali nedeniyle 653.347 USD’lik uzlaşma yapmıştır. Uzlaşmaya göre, banka ABD finans sistemi aracılığıyla Suriye ve Sudan'daki faaliyetler veya kişilerle ilgili işlemleri gerçekleştirmiştir.

ABD

OFAC, Kaliforniya’da dijital para ile cüzdan hizmeti faaliyetinde bulunan, Kaliforniya merkezli bir şirketin birden fazla yaptırım programını ihlal etmesi üzerine tespit edilen 180 belirgin ihlal işlemi için 98.830,00 USD’lik uzlaşma yoluna gitmiştir. Uzlaşmaya konu belirgin ihlallerin, şirketin gözetim dışı güvenli dijital cüzdan hizmetini kullanan ve Amerikan hükümeti tarafından yaptırım kapsamına alınmış Ukrayna, Küba, İran, Sudan veya Suriye'nin Kırım bölgesinde bulunan gerçek kişiler adına gerçekleştiği belirtilmiştir.

ABD’de yasalaşan 2021 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (“NDAA”) kapsamında diğer yaptırım hükümleri diğerlerinin yanı sıra Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hattı projelerini destekleyenlere yönelik genişletilmiş yaptırımlar düzenlenmiştir.

Venezuela

OFAC, Venezuela asıllı gerçek kişi bir hâkim ve savcıyı, altı ABD vatandaşının yolsuzluk suçlamasıyla yargılanması ve tutuklanmasındaki rollerinden dolayı, SDN listesi kapsamına almıştır.

Şafak Herdem, Ezgi Ceren Aydoğmuş