OFAC’ten Seyahat Asistans Şirketi’ne İhlal Kararı: Generali Global Assistance Inc.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), New York'ta anonim bir seyahat asistans hizmetleri faaliyetinde bulunan New York merkezli Generali Global Assistance, Inc.’in Küba Varlıkları Kontrol Yönetmelikleri’ni ihlal etmesi üzerine 2593 belirgin ihlal işlemi için 5,864,860 USD’lik uzlaşma yoluna gitmiş olmakla,  verilen ihlal kararında GGA’nın, Küba ile ilgili ödeme işlemlerinde bilinçli olarak Kanada’da yerleşik bağlı kuruluşunu kullandığını ve böylelikle dolaylı ödeme sürecini resmi olarak prosedürlerine yansıttığı belirtilmiştir.

Ağırlaştırıcı Faktör Olarak Değerlendirilen Hususlar

GGA’nın ihlallerinin çok sayıda ve yaptırım programlarına kati aykırılık teşkil etmesi.  

Hafifletici Faktör Olarak Değerlendirilen Hususlar

GGA’nın bu ihlalleri OFAC’e gönüllü olarak açıklaması.

HERDEM Avukatlık Bürosu