OFAC Shanghai Saint Logistics Kararı: Mahan Air Yaptırımları

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), 19 Mayıs 2020 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti merkezli lojistik şirketi Shanghai Saint Logistics Limited’in (“şirket”), yaptırıma tabi kurumlar listesine (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ,“SDN”)  alınmasına karar vermiştir. İlgili kararın nedeni olarak ise şirket tarafından 2011 ve 2019 yıllarında terörizme finansman sağladığı gerekçe gösterilerek SDN listesine alınan İran merkezli havayolu şirketi Mahan Air’ın genel satış acentesi hizmetlerinin yürütülmesi olarak gösterilmiştir.

Verilen karar ile bir kez daha her ne kadar şirketlerin veya kişilerin doğrudan Amerika Birleşik Devletleri tarafından terör faaliyeti olarak kabul edilen faaliyetlere dahil olunmasa da OFAC tahtında yaptırım listesinde yer alan kişi ve kurumlarla ile ticari işlemlerde bulunanların da ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceği ve şirketlerin bu kapsamda OFAC’ın sürekli güncellenen yaptırım programları tahtında yeterli bir uyum programı uygulamasının önemi ortaya konmaktadır. 

Şafak Herdem, Deniz Çelikkaya