Güncel Yaptırım Kararları: Eylül II. Haftası

Etiyopya, Eritre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Etiyopya'nın Amhara Eyaleti

Beyaz Saray, Etiyopya hükümeti, Eritre hükümeti, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi ve Etiyopya'nın Amhara eyaletindeki yerel hükümet içindeki gerçek kişilere, kuzey Etiyopya’da devam eden çatışma ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani krizle bağlantılı olarak menü güdümlü yaptırımlara izin veren yeni bir Başkanlık Emri yayımlamıştır.

Bu kapsamda, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nin (“OFAC”), henüz kimseye yaptırım uygulanmamasına rağmen, yeni Başkanlık Emri ilgili üç genel lisans ve bir dizi SSS yayınlamıştır.

Kolombiya

OFAC, La Patrona (patron) lakaplı Kolombiyalı bir kadını, eşini, iki oğlunu ve Kolombiya'daki iki teşebbüsü, Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası uyarınca SDN listesi kapsamına almıştır. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, La Patrona, deniz yoluyla Kolombiya'nın kuzeyine yapılan uyuşturucu sevkiyatlarından kâr eden bir organizasyona liderlik etmektedir.

Hizbullah, İran Devrim Muhafızları Ordusuna Bağlı Kudüs Gücü ve El Kaide

OFAC, 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü’nü destekleyen finansal ağları işleten 14 gerçek kişiyi ve 8 teşebbüsü SDN listesi kapsamına almıştır.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bahsi geçen gerçek kişiler, yine 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca SDN listesi kapsamına alınmış olan Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'ne yardım amacıyla altın ve elektronik eşya satmış ve Çin, Hong Kong ve başka yerlerdeki şirketler aracılığıyla para taşımışlardır.

Bununla birlikte OFAC, El Kaide üyelerine mali ve diğer destekleri sağladıkları için Türkiye'deki beş gerçek kişiyi 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca SDN listesi kapsamına almıştır.

ABD

Basında çıkan haberlere göre, Biden yönetimi, fidye yazılımlarıyla bağlantılı kripto para ödemelerini hedefleyen yaptırımları açıklamaya hazırlanmaktadır. Yaptırımların, fidye yazılımı riskleriyle ilgili SDN listesi belirlemelerini ve rehberliğini içerebileceği belirtilmiştir.

Şafak Herdem, Esra Temur