Uluslararası Ticaret: ABD Hazine Bakanlığı Tarafından Türkiye El Kaide Finans Ağı’na Yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, Türkiye'de faaliyet gösteren ve El Kaide'ye çeşitli finans ve seyahat yardım hizmetleri sağlayan El Kaide destekçisi beş gerçek kişiye yaptırım uyguladığını açıklamıştır.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrolü Ofisi (“OFAC”) tarafından yapılan açıklamada, bu hedeflenen yaptırımların, ABD'nin El Kaide'ye mali desteği kesme konusundaki sarsılmaz taahhüdünü vurgulamakta olduğu ve ABD’nin, El Kaide'nin mali destek ağlarını ortaya çıkarmak ve bozmak için Türkiye dahil yabancı ortakları ile birlikte çalışmaya devam edeceği belirtilmiştir.

Majdi Salim

Türkiye’de yerleşik, Mısır doğumlu bir avukat olan Majdi Salim’in, Türkiye'deki El Kaide ağı içinde finansal kurye olarak hareket etmek de dahil olmak üzere, Türkiye'deki bir dizi El Kaide faaliyetinin başlıca yardımcılarından biri olduğu ve şu anki El Kaide lideri Ayman Zawahiri tarafından devralınmış olan Mısır İslami Cihadı’nın eski Emiri olduğu açıklanmıştır. 23 Eylül 2001 tarihinde, Usame Bin Ladin'in emrindeki El Kaide'nin Emir Yardımcısı olan Ayman Zawahiri, 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca belirlenmiş kişi olarak tayin edilmiştir.

Majdi Salim, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, El Kaide'ye maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, mali, maddi veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlamak gerekçesi ile belirlenmiş kişiler (“SDN”) arasına alınmıştır.

Muhammad Nasr Al-Dın Al-Ghazlanı 

Mısır uyruklu ve eski bir El Kaide destekçisi olan Muhammed Nasr al-Din al-Ghazlani’nin, El Kaide'yi desteklemek için nakit transferleri kullanan Türkiye’de yerleşik bir finans kuryesi olduğu belirtilmiştir. El Kaide’nin, tutuklu El Kaide üyelerinin ailelerine para sağlamak da dahil olmak üzere, El Kaide adına para transferlerini kolaylaştırmak için Muhammad Ghazlani gibi Türkiye’de yerleşik finans kuryelerini kullandığı açıklanmıştır.

Muhammad Nasr al-Din al-Ghazlani, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, El Kaide'ye maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, mali, maddi veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlamak gerekçesi ile belirlenmiş kişiler (“SDN”) arasına alınmıştır.

Nurettin Müslihan

Türk uyruklu ve Türkiye’de yerleşik Nurettin Müslihan’ın, El Kaide üst düzey liderleri ile temasını sürdüren bir El Kaide finansal destekçisi olduğu ve daha önce Suriye'de faaliyet gösteren ve vefat eden El Kaide üst düzey lideri Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman da dahil olmak üzere El Kaide destekçisi radikaller ile doğrudan iletişim kurmak için çalıştığı açıklanmıştır. ABD Hazine Bakanlığı, 3 Ekim 2005 tarihinde, 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman’ı belirlenmiş kişiler (“SDN”) arasına almıştır.

Nurettin Muslihan, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, El Kaide'ye maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, mali, maddi veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlamak gerekçesi ile belirlenmiş kişiler (“SDN”) arasına alınmıştır.

Cebrail Güzel

Türkiye’de yerleşik bir Türk vatandaşı olan Cebrail Güzel’in, Müslihan'ın, El Kaide'yi destekleme çabalarının bir parçası olarak Nurettin Müslihan ile birlikte çalışan ve maddi destek sağlayan bir El Kaide yardımcısı olduğu ve ağın hayatı sona ermiş olan Suriye El Kaide üst düzey lideri Abdullah Muhammad Rajab Abd al-Rahman ile ilişkisini kolaylaştırmak için Nurettin Müslihan ile çalıştığı açıklanmıştır.

Cebrail Güzel, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, El Kaide'ye maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, mali, maddi veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlamak gerekçesi ile belirlenmiş kişiler arasına alınmıştır.

Soner Gürleyen

Türkiye’de yerleşik bir Türk vatandaşı olan Soner Gürleyen’in, bir El Kaide destekçisi radikal ve finansal destekçisi olduğu ve başka bir şiddet yanlısı El Kaide destekçisine seyahatine hazırlanması için yardım ettiği açıklanmıştır.

Soner Gürleyen, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca, El Kaide'ye maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, mali, maddi veya teknolojik destek, mal veya hizmet sağlamak gerekçesi ile belirlenmiş kişiler arasına alınmıştır.

Yaptırım Uygulamaları

Yapılan açıklamada, alınan bu yaptırım kararlarının bir sonucu olarak, yukarıda bahsi geçen gerçek kişilerin ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 veya daha fazlasına, tek tek veya diğer belirlenmiş kişilerle birlikte, ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin mülkiyetinde veya kontrolünde olan tüm mülkiyet ve menfaatlerinin engellenmesi ve OFAC'a bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

OFAC tarafından verilen genel veya özel bir lisans tarafından yetkilendirilmedikçe veya başka bir şekilde muaf tutulmadıkça, OFAC'ın düzenlemeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nden geçen işlemler dahil olmak üzere, ABD'li kişiler tarafından veya Birleşik Devletler içinde, engellenmiş veya belirlenmiş veya başka bir şekilde engellenmiş kişilerin mülkiyetindeki herhangi bir mülkiyeti veya menfaati içeren tüm işlemleri yasaklamaktadır.

Bununla birlikte, belirlenen kişilerle belirli işlemlerde bulunulmasının, tadil edilmiş 13224 sayılı Başkanlık Emri uyarınca ikincil yaptırım riski taşıdığı belirtilmiştir. Bu yetki uyarınca, OFAC’ın, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist adına herhangi bir önemli işlemi bilerek yürüten veya kolaylaştıran yabancı bir finans kurumu tarafından işletmenin başka bir işletme nezdindeki hesabının veya bir aktarmalı muhabir hesabın Amerika Birleşik Devletleri'nde açılması veya sürdürülmesi konusunda katı koşullar getirebileceği veya yasaklayabileceği açıklanmıştır.

Şafak Herdem, Esra Temur