Güncel Yaptırım Kararları: Mayıs I&II Haftası

Çin

Kolombiya Bölgesi Bölge Mahkemesi kapsamında mevcut bir dosya kapsamında yer verildiği şekliyleABD Savunma Bakanlığı’nın Xiaomi şirketini "Komünist Çin Askeri Şirketleri" listesi kapsamından çıkaracağı açıklanmıştır. Mart 2021'de adı geçen mahkeme, 13959 sayılı Başkanlık Emri uyarınca Xiaomi'nin halka açık menkul kıymetlerinde işlem yapan ABD'li kişilerin atanması ve ardından yasaklanmasına karşı bir ihtiyati tedbire hükmetmişti.

Söz konusu güncellemeden çok kısa bir süre önce, Kolombiya Bölgesi Bölge Mahkemesi, Xiaomi ile özünde aynı nedenlerle Luokung Technology Corp. şirketi için bir ihtiyati tedbir kararı vermiştir. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”) tarafından, bahsi geçen şirketin menkul kıymetlerinin mahkeme kararının bir sonucu olarak 13959 sayılı Başkanlık Emrine tabi olmadığı doğrulanmıştır.

Meksika

OFAC, Gonzalez Penuelas Uyuşturucu Kaçakçılığı Örgütü olarak adlandırılan Meksika menşeili bir uyuşturucu kaçakçılığı ağının üyelerini belirgin bir yabancı uyuşturucu kaçakçısı (“SFNT”) olarak adlandırmıştır. ABD Hazine Bakanlığı'nın bir haber bültenine göre, hedef grubun "Kuzey Meksika'daki en büyük ham afyon sakızı ve eroin kaynaklarından biri" ve ABD'ye "büyük fentanil dağıtıcısı" olduğu belirtilmiştir. 

Avrupa Birliği

Bir İran menşeili bankanın bir Alman menşeili telekomünikasyon şirketine karşı ikame ettiği yakından takip edilen bir davada, Avrupa Birliği (“AB”) Adalet Divanı Başsavcısı tarafından, sözleşmeleri yalnızca ABD'nin ikincil yaptırımlarına uymak için fesheden AB şirketlerinin AB Engelleme Statüsünü (“Blocking Statute”) ihlal edebileceği belirtilmiştir. Dahası, AB Engelleme Statüsü hükümlerinin, ABD yaptırımı kapsamında altında olan bir karşı tarafla "ticari bir ilişkinin sona ermesini haklı gösteren nedenler sunma yükümlülüğü getirdiği" belirtilmiştir.

ABD 

ABD Adalet Bakanlığı, ABD'nin Maryland eyaletinde banka dolandırıcılığı ve yasadışı yollarla ABD’ye İran riyali ithal etmekle suçlanan iki gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştır.

Şafak Herdem, Ezgi Ceren Aydoğmuş