Güncel Yaptırım Kararları: Ekim II. Haftası

ABD

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), sanal para sektörüne yönelik yaptırım uyumuna ilişkin bir kılavuz belge yayımlamıştır. Belge, OFAC'ın 2019 OFAC Uyum Taahhütleri Kılavuzu’nun devamı niteliğinde görünmekte ve yaptırımların iyi uygulamaları hakkında bilgi tazelemeye ihtiyaç duyan herkes için faydalı bir başlangıç sunmaktadır. Aynı zamanda ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı, Banka Gizliliği Yasası kapsamında Ocak ve Haziran 2021 arasında dosyalanan şüpheli faaliyet raporlarındaki fidye yazılımı eğilimleri hakkında bir rapor yayımlamıştır.

Meksika

OFAC, Meksika'da dört gerçek kişiyi, Jalisco Yeni Nesil Karteli üyesi olmaları sebebiyle Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası uyarınca SDN listesi kapsamına almıştır. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, belirlemeler OFAC, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve Meksika Mali İstihbarat Birimi arasındaki iş birliğinin sonucudur.

Kırım – Rusya

Avrupa Birliği, yasa dışı olarak ilhak edilen Kırım ve Sivastopol’de Rus yasalarının uygulanmasından sorumlu emniyet görevlisi olarak hareket etmekle suçlanan 8 gerçek kişiye yönelik yaptırımlar kabul etmiştir. Bu sırada, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, Eylül 2021'den bu yana Kırım'daki parlamento seçimlerine katılması sebebiyle 300'den fazla kişiye yaptırım uygulanmasını kabul etmiştir.

İran

OFAC, İranlı bir şirketi ve bağlı kuruluşunu SDN listesi kapsamından çıkarmıştır. Hazine Bakanlığı’nın Eylül 2020’deki basın açıklamasına göre, şirketler İran'ın balistik füze programındaki bir teşebbüse destek sağlamakla suçlanmıştır.

Vietnam

ABD Sanayi ve Güvenlik Bürosu (“BIS”), İhracat İdaresi Yönetmelikleri’ni ihlal etmesi sebebiyle Vietnamlı ve hükümete ait bir telekomünikasyon şirketinin Kaliforniya merkezli bir yan kuruluşu ile 1.869.372 USD tutarında bir anlaşma yaptığını duyurmuştur. Anlaşmaya göre şirket, Amerika Birleşik Devletleri'nden Vietnam'a ihraç edilen ve İhracat İdaresi Yönetmelikleri kapsamında kontrol edilen ürünlerin amaçlanan nihai kullanımı hakkında yanlış beyanda bulunmuştur.

Şafak Herdem, Esra Temur