Güncel Yaptırım Kararları: Aralık II. Haftası

Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), Angola, El Salvador, Guatemala, Liberya, Güney Sudan ve Ukrayna'da bulunan yedi gerçek kişi ve sekiz teşebbüsü Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi uyarınca SDN listesi kapsamına alarak Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nü kutlamıştır. OFAC ayrıca, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında yaptırıma tabi tutulan milyarder Dan Gertler'e maddi destek sağlaması sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden bir gerçek kişi ve 12 ilgili şirkete yaptırım uygulamıştır.

Bununla birlikte OFAC, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında Bangladeş, Çin, Myanmar ve Kuzey Kore'deki 15 gerçek kişiyi ve 10 teşebbüsü SDN listesi kapsamına alarak Uluslararası İnsan Hakları Günü'nü kutlamıştır. Ayrıca OFAC, ABD Demokrasi Zirvesi öncesinde İran, Suriye ve Uganda'da baskı altında tutma ve demokrasiyi baltalamakla suçlanan 15 hedefi yaptırıma tabi tutmuştur.
 

Çin

OFAC, teknoloji şirketinin Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'ndaki ilk halka arzından önce SenseTime Group Limited'i, 13959 sayılı Başkanlık Emri uyarınca Çin Askeri-Endüstriyel Kompleks Şirketlerinin SDN Dışı Listesi kapsamına almıştır.

Afganistan

OFAC, aksi takdirde OFAC'ın terörle ilgili yaptırım düzenlemeleri kapsamında yasaklanacak olan, Taliban veya Hakkani Ağı'nı da içeren, Afganistan'a ticari olmayan, kişisel havalelerle ilgili işlemlere izin veren yeni bir 16 Numaralı Genel Lisans yayımlamıştır.

İran

OFAC, İran İşlemler ve Yaptırımlar Düzenlemelerini ihlal etmesi sebebiyle ismi açıklanmayan bir gerçek kişi ile 133.860 ABD doları tutarında bir uzlaşmaya vardığını duyurmuştur. OFAC tarafından yayımlanan uzlaşma bildirimine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan gerçek kişi, üçüncü bir ülkedeki bir tedarikçiden ödeme almakta sorun yaşayan İranlı bir teşebbüs adına banka havalesi almayı kabul etmiştir.

Şafak Herdem, Esra Temur