Güncel Yaptırım Kararları: Mart III. Haftası

Çin ve Hong Kong

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özerklik Yasası kapsamında Ekim 2020 raporuna ilaveten, yirmi dört Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong yetkilisinin tespit edildiği bir güncelleme paylaşmıştır. Bahsi geçen yasanın ilgili maddeleri uyarınca, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu yirmi dört gerçek kişiden biriyle bilerek “belirgin işlem” gerçekleştiren herhangi bir yabancı finans kuruluşunu tespit etmek için otuz ila altmış günlük bir müddeti bulunmaktadır. 

ABD

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), Ohio merkezli bir üretici ile İran İşlem ve Yaptırım Yönetmeliklerinin ihlalleri nedeniyle 216,464.00 USD’lik uzlaşma yoluna gitmiştir. Uzlaşmaya konu belirgin ihlallerin, söz konusu şirketin İran’a tekrar ihraç edileceğinin bilinci ile Avrupa’ya birtakım ihraç işlemlerini gerçekleştirmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, ABD'nin New York Güney Bölge Mahkemesi, Florida merkezli şirketi aracılığıyla Venezuelalı yetkililer için charter uçuşlar düzenlemek suretiyle söz konusu yetkililere uygulanan yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle bir gerçek kişi aleyhine dört buçuk yıl hapis cezasına hükmetmiştir.

Kuzey Kore

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta bir Kuzey Kore vatandaşının Malezya'dan ABD'ye iade edilmesinin ardından Malezya ile diplomatik ilişkileri kopardığını açıklamıştır. Mart ayının başında, Malezya’nın yetkili yüksek mahkemesi tarafından şahısların iadesinin engellemesi talebi reddedilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'na göre, söz konusu şahıslar Singapur'dan Kuzey Kore'ye lüks malların ihracatı ile bağlantılı olarak ABD finans sistemi aracılığıyla fon aklama eyleminde bulunmuşlardır.

İran

ABD Adalet Bakanlığı, Kaliforniya, Kanada, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketleri içeren 300 milyon USD’lik bir planın parçası olarak ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle on İran asıllı gerçek kişi hakkında düzenlenen iddianameyi duyurmuştur. ABD Adalet Bakanlığı’na göre, şahıslar, yirmi yılı aşkın süredir iki petrol tankerinin satın alınması da dahil olmak üzere, petrolle ilgili anlaşmalarla bağlantılı olarak ABD finans sistemi aracılığıyla işlemler gerçekleştirmektedir.

Şafak Herdem, Ezgi Ceren Aydoğmuş