Güncel Yaptırım Kararları: Kasım II. Haftası

Eritre

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), Kuzey Etiyopya'da devam eden çatışmadaki rolleri nedeniyle Eritre'nin silahlı kuvvetlerini, ülkenin iktidar siyasi partisini, devlete bağlı iki ticari teşebbüsü ve iki gerçek kişiyi 14046 sayılı Başkanlık Emri uyarınca SDN listesi kapsamına almıştır. OFAC ayrıca, ticari teşebbüslerle yapılan işlemlerin sona erdirilmesine izin veren 4 No'lu Genel Lisans ve yaptırımlarla ilgili birkaç SSS yayınlamıştır. Buna göre, SSS 936'da OFAC'ın yüzde 50 kuralının iki şirketin yan kuruluşları için geçerli olmadığı belirtilirken, Eylül 2021'de Başkanlık Emri ile birlikte verilen insani yardımla ilgili genel lisansların, yeni belirlenen SDN listesi kapsamındakileri içeren işlemler için de geçerli olabileceği açıklanmıştır.

Kamboçya

OFAC, bir deniz üssünün inşasıyla ilgili yolsuzluk nedeniyle iki Kamboçyalı askeri yetkiliyi, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi uyarınca SDN listesi kapsamına almıştır. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı tarafından gerçek kişilere ve birkaç aile üyesine 2021 Dışişleri Bakanlığı, Dış Operasyonlar ve İlgili Programlar Ödenek Yasası'nın 7031(c) Bölümü uyarınca vize yasağı verilmiştir. Aynı zamanda, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile birlikte Kamboçya'daki “Yüksek Riskli Yatırımlar ve Etkileşimler” konusunda, Kamboçya'nın finans, gayrimenkul, kumarhane ve altyapı sektörlerindeki yolsuzluk ve diğer yasadışı faaliyetler hakkında uyarıda bulunan ortak bir danışma belgesi yayımlamıştır.

Sudan -BAE

OFAC, Sudan Yaptırım Düzenlemeleri kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli artık olmayan bir bankaya ihlal tespitinde bulunmuştur. İhlal eyleminin, banka ile New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı ve Federal Rezerv Kurulu arasındaki 100 milyon ABD doları tutarındaki uzlaşma ve muvafakat emirlerinin bir parçası olduğu açıklanmıştır. OFAC tarafından yapılan bildiriye göre, banka, Sudan bankalarının hesaplarını içeren ABD dışındaki transferlerle "ilgili" olan işlemleri ABD finans sistemi aracılığıyla gerçekleştirmiştir.

ABD

OFAC, bir kripto para borsası da dahil olmak üzere beş teşebbüsü ve iki gerçek kişiyi fidye yazılımı ödemelerini kolaylaştırdığı ve Eylül 2021'de yaptırım uygulanan başka bir borsayla bağlantılı olduğu iddiasıyla siber bağlantılı yaptırımları düzenleyen 13694 sayılı Başkanlık Emri kapsamında SDN listesi kapsamına almıştır. Aynı zamanda, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı, "Fidye Yazılımları ve Fidye Ödemelerini Kolaylaştırmak için Finansal Sistemin Kullanımına İlişkin Danışmanlık" belgesini güncellemiştir.

Nikaragua

Başkan Biden, Nikaragua'nın 2021 Seçim Reformu Yasası Koşullarına Bağlılığını Güçlendiren Yasa’yı imzalamıştır. Yasa, Daniel Ortega hükümetine karşı bir dizi ABD yaptırım önlemi, diplomatik ortaklarla insan hakları ihlallerine karışan kişilere yönelik hedefli yaptırımları ve Nikaragua özgür, adil ve şeffaf seçimlerin engellenmesini içeren koordineli bir yaptırım stratejisi geliştirme ve uygulama çağrısında bulunmaktadır.

Şafak Herdem, Esra Temur