Güncel Yaptırım Kararları: Temmuz III. Haftası

ABD

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı (“MFA”), ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”) tarafından yedi Çin Halk Cumhuriyeti yetkilisine yaptırım uygulanmasına ve geçen hafta ABD hükümetinin Hong Kong'da faaliyet gösteren ABD'li şirketleri bölgedeki riskler konusunda uyaran tavsiye metni yayımlamasına yanıt olarak, yakın zamanda kabul edilen Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında ABD'deki yedi gerçek kişi ve teşebbüse karşı "karşılıklı yaptırımlar" ilan etmiştir. Yabancı Yaptırımlarla Mücadele Yasası kapsamında, yaptırım uygulanacak gerçek kişi ve teşebbüsler arasında eski ABD Ticaret Bakanı Wilbur Louis Ross, ABD-Çin Ekonomi ve Güvenlik İnceleme Komisyonu Başkanı ve Hong Kong Demokrasi Konseyi yer almaktadır.

Ayrıca OFAC, birden fazla OFAC programının ihlali için halka açık, ABD merkezli bir çevrimiçi ödeme ve ön ödemeli hizmet sağlayıcı ile 1.400.301 USD tutarında bir anlaşmaya varıldığını duyurmuştur. OFAC’in uzlaşma bildirimine göre, teşebbüs ABD tarafından kapsamlı olarak yaptırım uygulanan bölgeler ve SDN listesi ile ilgili işlemleri gerçekleştirmiş ve yaptırımlara uygunluk ve isim tarama programını yeterince test edememiştir.
 

Ekvator Ginesi, Zimbabve, Venezuela ve Irak

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık Küresel Yolsuzlukla Mücadele yaptırım rejimi kapsamında Ekvator Ginesi, Zimbabve, Venezuela ve Irak'ta beş kişiye karşı yaptırımlar ilan etmiştir. Hedefler arasında Ekvator Ginesi'nin şu anki başkanının oğlu (aynı zamanda başkan yardımcısı) ve hükümet tarafından yürütülen bir gıda ve barınma programından kâr etmekle suçlanan iki Venezuelalı iş adamı yer almaktadır.

Küba

ABD Dışişleri Bakanlığı, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanı ve Küba İçişleri Bakanlığı Özel Ulusal Tugayı'na karşı yaptırımlar açıklamıştır. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir basın açıklamasına göre, hedefler Küba'daki son protestoları bastırmadaki rollerine yanıt olarak yaptırıma uğramıştır.

İsveç

OFAC, İsveçli bir imalatçı ve ihracatçı teşebbüsün Dubai ve ABD merkezli yan kuruluşlarıyla İran Ticari İşlemleri ve Yaptırımlar Düzenlemelerini (“ITSR”) ihlal ettikleri için uzlaşmaya vardıklarını duyurmuştur. OFAC’in uzlaşma bildirimlerine göre, şirketler ITSR'yi ihlal ederek ABD'den Dubai üzerinden İran'a ürün ihraç etmek için komplo kurmuşlardır. Bu hususlara uygulanan para cezalarının sırasıyla 415.695 USD ve 16.875 USD olduğu açıklanmıştır.

Şafak Herdem, Esra Temur