Güncel Yaptırım Kararları: Ağustos IV. Haftası

Afganistan

G7 ülkelerinin Afganistan'da Taliban'ı hedef alan koordineli yaptırımları kabul etmeyi düşünebilecekleri açıklanmıştır.

Paraguay

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (“OFAC”), Paraguay'daki yolsuzlukla bağlantılı olarak Küresel Magnitsky İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında üç gerçek kişiyi ve beş teşebbüsü SDN listesi kapsamına almıştır. Hazine Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre, gerçek kişiler komplike, çok uluslu bir kara para aklama operasyonu yürütmekte ve yerel hükümet yetkililerine rüşvet ödemektedir.

Sudan

OFAC, bir Çin bankasının Birleşik Krallık'taki alt kuruluşu ile, feshedilmiş Sudan Yaptırım Düzenlemeleri’nin daha önceden ihlal edilmiş olması sebebi ile 2.329.991 ABD Doları tutarında bir anlaşmaya vardığını duyurmuştur. OFAC uzlaşma bildirimine göre, bankanın 2014 ve 2016 yılları arasında Sudan'daki taraflar adına ABD finans sistemi aracılığıyla işlenen 11 işlemi kendi belirlediği açıklanmıştır.

İran ve Suriye

OFAC, OFAC'ın İran ve Suriye yaptırım düzenlemelerini ihlal ettiği için bir Romanyalı banka ve ABD merkezli ana kuruluşu ile 862.318 ABD Doları tutarında bir anlaşma yaptığını duyurmuştur. OFAC uzlaşma bildirimine göre, banka İran ve Suriye'deki taraflar adına ABD finansal sistemi aracılığıyla işlemleri gerçekleştirmiştir. Ardından, ABD'li ana kuruluş Romanya bankasını satın aldıktan sonra, banka İran'daki kişiler için bir EUR ödemesini işleme koymuştur.

Bununla birlikte OFAC, İran İşlemler ve Yaptırımlar Düzenlemeleri kapsamında M Genel Lisansını 1 Eylül 2022'ye kadar uzatmış ve ilgili SSS 853'ü güncellemiştir. Yeni Genel Lisans M-1, ABD'li kişilere, COVID-19 pandemisi sırasında ABD'deki derslere katılamayan İran'daki öğrencilere belirli lisansüstü eğitim hizmetlerini ve ilgili yazılımları ihraç etme yetkisi vermektedir.

Şafak Herdem, Esra Temur