TR 
EN 
Kara Para Aklamayla Mücadele
HERDEM, Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) kılavuzları ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak kara para aklamayı önlemeye yönelik girişimleri tespit etmek ve bu tür ihlal veya göstergelerle karşılaşılması durumunda uygun önlemleri almak için belirlenmiş prosedürlere sahiptir.
Müvekkil Durum Tespiti (CDD)
Müvekkil durum tespiti sürecinin bir parçası olarak, bir tüzel kişi adına işlem yürütmek üzere gerçek bir kişiyi tanımlayan veya yetkilendiren belgeler gereklidir. Tüzel kişilerin mülkiyet ve kontrol katmanlarını anlamak için makul adımların atılması amacıyla, herhangi bir konuda intifa hakkı sahibinin kimliğinin belirlenmesini de zorunlu tutuyoruz. Hassas ülkeler, hassas işletmeler ve yüksek riskli müvekkiller için geliştirilmiş CDD önlemleri, uygulamamızda büyük ölçüde tanımlanmaktadır.
'PEP' (Siyasi Açıdan Nüfuz Sahibi Kişiler) Risk Yönetimi
HERDEM, müvekkillerinin siyasi açıdan nüfuz sahibi bir kişi (“PEP”) olup olmadığını belirlemek için önemli bir risk yönetim ekibine sahiptir ve bir PEP'in servet ve fon kaynağını belirlemek için makul önlemler alır ve bir PEP ile iş ilişkisinin sürekli olarak izlenmesini sağlar.
